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彩票365安全-深圳市名雕装修股份有限公司2018年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:27:21 浏览次数:211
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  证券代码:002830 证券简称:名雕股份布告编号:2019-彩票365安全-深圳市名雕装修股份有限公司2018年度股东大会决议布告026

  深圳市名雕装修股份有限公司2018年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否决计划的景象。

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  一、会议举行和到会状况

  1、会议举行状况

  (1)会议举行时刻:

  现场会议举行时刻:2019年5月15日(星期三)14:00开端

  网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的恣意时刻。

  (2)现场会议举行地址:深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。

  (3)会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  (4)会议招集人:深圳市名雕装修股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

  (5)现场会议主持人:董事长蓝继晓先生

  (6)本次会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规、规范性文件及公司准则的规则。

  2、会议的到会状况:

  参与表决的股东及股东代表共10人,代表股份90,125,100股,占公司有表决权股份总数的67.5904%。其间:

  (1)现场到会会议状况:

  到会本次现场会议的股东及股东代表10人,代表股份90,125,100股,占公司有表决权股份总数的67.5904%。

  (2)网络投票状况:

  参与网络投票的股东及股东代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  (3)中小股东到会的整体状况

  经过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,225,100股,占公司有表决权股份总数的0.9188%。

  其间:经过现场投票的股东4人,代表股份1,225,100股,占公司有表决权股份总数的0.918彩票365安全-深圳市名雕装修股份有限公司2018年度股东大会决议布告8%。

  经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书到会了本次股东大会,公司高档管理人员列席了本次会议。北京市互易商货(深圳)律师事务所律师到会本次股东大会对本次股东大会的举行进行见证,并出具法令意见书。

  二、提案审议表决状况

  本次股东大会依照会议议程,采纳现场投票与网络投票相结合的表决方法,每项提案的表决状况如下:

  1、《2018年度董事会工作陈述》

  总表决状况:

  赞同90,125,100股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,225,100股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本提案取得经过。

  2、《2018年度监事会工作陈述》

  总表决状况:

  赞同90,125,100股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,225,100股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本提案取得经过。

  3、《2018年度财务决算陈述》

  总表决状况:

  赞同90,125,100股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,225,100股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本提案取得经过。

  4、《2019年度财务预算陈述》

  总表决状况:

  赞同90,125,100股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,225,100股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本提案取得经过。

  5、《2018年度利润分配预案》

  总表决状况:

  赞同90,125,100股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,225,100股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本提案取得经过。

  6、《关于承认2018年度董事、监事、高档管理人员薪酬及2019年度薪酬计划的计划》

  总表决状况:

  赞同90,125,100股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,225,100股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本提案取得经过。

  7、《关于续聘公司2019年度审计组织的计划》

  总表决状况:

  赞同90,125,100股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,225,100股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本提案取得经过。

  8、《关于公司2018年年度陈述全文及其摘要的计划》

  总表决状况:

  赞同90,125,100股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,225,100股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本提案取得经过。

  9、《关于运用搁置自有资金进行现金管理的计划》

  总表决状况:

  赞同90,125,100股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同1,225,100股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  表决成果:本提案取得经过。

  三、独立董事述职状况

  本次股东大会上,公司独立董事章顺文先生、刘力平先生及全奋先生作了2018年度述职陈述。《独立董事2018年度述职陈述》全文已于2019年4月20日发表于巨潮资讯网(www.cninfo。 com.cn)供投资者查阅。

  四、律师出具的法令意见

  本次股东大会经北京市互易商货(深圳)律师事务所刘问律师、胡燕华律师现场见证,并出具了法令意见书,以为本次股东大会的招集及举行程序、招集人和到会会议人员的资历契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规和《公司章程》的规则,会议的表决程序、表决成果合法、有用。

  五、蚌备检文件

  1、《深圳市名雕装修股份有限公司2018年度股东大会抉择》;

  2、《北京市互易商货(深圳)律师事务所关于彩票365安全-深圳市名雕装修股份有限公司2018年度股东大会决议布告深圳市名雕装修股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  深圳市名雕装修股份有限公司

  董事会

  2019年5月15日

(责任编辑:DF314)

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